第2回FTX資産回収レポートには、衝撃的な内容が詰まっています
6月26日（月曜日）、ジョン・J・レイ3世とFTX再編チーム（以下「債務者」）の第2報告が公開され、その内容は深刻です。報告書は、顧客資金を政治的寄付や崩壊した暗号通貨取引所FTXおよび関連ヘッジファンドAlameda Researchのベンチャーキャピタル投資に使用した、特定の財務フローについて明確化しています。その中には、サム・バンクマン・フリードの友人や家族が支配する実体に多くの流れがあり、広範かつ調整された犯罪的取り組みの姿が浮かび上がっています。
さらに、報告書は、FTXの幹部が2022年8月以前から、取引所が8十億ドル以上の顧客資金を失っていることを知っていたと主張しています。これにより、キャロライン・エリソンなどの幹部が以下の数週間や数か月に行った発言が再評価されることになります。
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さらに、報告書は、バンクマン・フリードが全体的な詐欺を推進するために非常に積極的に取り組んでいたことを示しています。
最初に2つの注記を。第一に、以下の全てはFTX清算人による主張です。これらの主張は、現在10月に開始されるサム・バンクマン・フリードの独立した刑事裁判で表面化されるかどうか、または確認されるかどうかは不明です。そして第二に、明確にするために、私は「顧客資金」と「混合資金」を交換可能に参照しています。なぜなら、混合資金の大部分はおそらく顧客資金だからです。
スパゲッティバースへ
詳細は辛口ですが、報告書の主要な内容は、FTX顧客資金の流れを表す以下の大きなスパゲッティボウルです。「未定」となっている流れがいくつあるかに注目してください。復旧チームの仕事はまだ終わっていないことが明らかです。
この混沌のハイライトには、FTX顧客資金の2000万ドルがGabe Bankman-Friedが運営する「非営利団体」Guarding Against Pandemics（GAP）に寄付されたという主張が含まれています。この資金提供はすでに知られていましたが、報告書は、GAPへの資金提供が混合（すなわち、顧客）資金の特定の銀行口座から来たものであるという最初の権威ある主張のようです。これにより、バンクマン・フリード家が詐欺に関与していることへの既存の疑問が深まります。
報告書全体を通じて、SBFの最も近しい友人や仲間が盗まれた資金を熱心に取り込んでいることがわかります。FTX財団という別の「非営利団体」が、顧客のお金で資金を調達し、YouTube動画で問題のあるイデオロギーを宣伝するEffective Altruism組織に40万ドルを寄付したと主張されています。
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次に、（再度引用符付きの）「ベンチャー投資」があります。これらは実際には本当の投資ではなく、主に盗まれたFTXユーザー資金を再利用し、隠蔽するために作成されたもののようです。新しい報告書は、FTX顧客資金の4.5億ドル相当をModulo Capitalという実体に「投資」したと具体的に説明しています。
Modulo Capitalは、Duncan Rheingans-YooとXiaoyun「Lilly」Zhangという2人のバンクマン・フリードの仲間によって設立されました。ニューヨーク・タイムズによると、ユーは卒業後わずか2年しか経っておらず、Zhang（キャロライン・エリソンと同様）はバンクマン・フリードの元恋人だったとされています。
スモーキングガン
最後に、莫大な個人ローンについて新しい洞察を得ました。これらの多くは政治的寄付を資金調達するために使われたもので、それ自体が非常に違法的です。債務者報告書は、「債務者が特定した証拠によると、これらの転送は名前だけの「ローン」でした。」と主張しています。
昨年11月には、私はこれらのローンを「犯罪意図を明確に示すスモーキングバズーカー」と表現しましたが、新しい報告書はその評価を裏付けるもののようです。そして、FTXでの出来事が明示的で意図的に犯罪的であったことを示すさまざまなヒントが報告書には詰まっています。
報告書によれば、「2022年8月までに、FTX Senior ExecutivesおよびEllisonは、FTX.com取引所が持っていない8十億ドル以上の法定通貨を顧客に返済する必要があることを個人的に推定していた。彼らは不足分を開示しなかった。」この8十億ドルの不足分は、内部的に「当社の韓国の友人」に属するとされる、マイナス8十億ドルのバランスを持つ偽の口座に隠されていました。
そのアカウントは知られていましたが、8月に役員たちが不足分を知っていたという具体的な主張をする同様の権威ある情報源は私には知られていません。これはFTXの岩盤のように強固な財務状況についてSam Bankman-Friedが無数の表明をした後で、彼の不正行為をさらに明らかにすることになります。
しかし、報告書は、SBFにとってさらに悪い主張をしています。彼の刑事事件で示された場合、それはさらに悪いことになるでしょう。これは、FTXの顧客預金がAlameda Researchの銀行口座を通じて意図的に流れているように見せるための「支払代理人契約」を記述しています。事実上、これは銀行の取り締まりを回避するための緊急戦略であり、大規模な詐欺の基盤となっているようです。
支払代理人契約書は犯罪陰謀の証拠です。
そして、債務者の報告書によると、Sam Bankman-Friedは自分の手で不正に日付を遡って書類に署名したということです。「特筆すべきは、Bankman-Friedが普段DocuSignを使って契約に署名していることで、これによって署名の日付と時刻が電子的に記録される一方で、Bankman-Friedが物理的に署名した支払代理人契約書には手書きの署名があります。」
これは、Bankman-Friedの刑事弁護にとって、2つの理由で極めて悪いです。まず、物理的な署名の一度限りの使用は、2019年に署名されていないことを示す可能性があるDocusignのメタデータを生成しないという明確な戦略を示しています。これは、Bankman-Friedが詐欺を共謀し、隠蔽しようとしていることを明確に示しています。
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二番目に、物理的な署名は、誰かが実際にBankman-Friedが書類に署名したのを見た可能性があること、および/または署名が彼のものであることが明確に確立できることを意味します。これにより、Bankman-Friedの電子署名が偽造された可能性があり、彼が書類について実際に知らなかったという仮説的な弁護が排除される可能性があります。
再度強調しますが、債務者報告書に主張されたこれらの事実がBankman-Friedの刑事裁判の一部になるかどうかは確定していませんが、ほとんどがそうなる可能性が非常に高いです。
つまり、すでにSam Bankman-Friedが困っていることは非常に多いですが、彼はますます深刻な状況に陥っているようです。
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